بانک لتونی مرتکب پولشویی و نقض قوانین تحریم آمریکا شد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۱۰۶۱۲
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک لتونی با انجام تراکنش های غیر قانونی خود به برنامه های موشکی کره شمالی کمک کرده است.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، ABLV بانک، سومین بانک بزرگ لتونی به دلیل انجام تراکنش با کره شمالی و نقض تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده بر روی کره شمالی مورد پیگرد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند روز پیش شبکه جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که فعالیت های پولشویی بخشی اصلی از داد و ستد ABLV بانک لتونی بوده و بخشی از این فعالیت ها به برنامه های موشکی کره شمالی مرتبط است و مقامات این بانک با دریافت رشوه اقدام به سرپوش گذاشتن آن کرده اند.
در همین حال ABLV بانک متهم به انجام فعالیت های مالی غیر قانونی در راستای برنامه موشکی کره شمالی است. همچنین سال گذشته میلادی، بانک های لتونی به دلیل انجام تراکنش با کره شمالی که در چارچوب نقض قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا بود، ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار دلار جریمه شدند.
البته معاون مدیر عامل این بانک گفته که ما در فعالیت های غیر قانونی مشارکت نمی کنیم. پیش از این بانک مرکزی اروپا به دلیل وضعیت نابسامان مالی این بانک، تمام پرداخت های انجام گرفته شده توسط ABLV بانک لتونی را متوقف و به مقامات لتونی اعلام کرده بود که یک ضرب العجل برای بررسی وضعیت این بانک ضروری است.
بر همین اساس، به دنبال برداشت ۶۰۰ میلیون دلار از سپرده گذاری های این بانک که در حدود ۲۲ درصد از مجموع سپرده گذاری های آن محسوب می شود، ABLV بانک لتونی در خواست کمک مالی از دولت این کشور کرد که بانک مرکزی لتونی با پرداخت ۹۷.۵ میلیون یورو موافقت کرده است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
امتداد - ضمن اعلام نتیجه اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 11 اردیبهشت ماه 1403)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان